Son dakika kripto para haberleri!
Cannot fetch data from server.

Hindistan Duyurdu: Bu Altcoin’ler Donduruldu!

0 1

Hindistan’ın E-Nuggets’a yönelik kara para aklama davasında yeni gelişmeler oldu. Buna göre Hindistan, bu altcoin projelerinin tokenlerinden daha fazlasını dondurdu. Anlaşıldığı kadarıyla, bu dosya kapsamında çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayacak. Yetkililer, kara para aklama iddialarıyla ilgili oyun platformu E-Nuggets’a yönelik soruşturma yürütüyor. Son hamle de tam bu soruşturmanın ortasında geldi.

DE, kara para aklama iddiasıyla bu altcoin projelerini dondurdu

Konu hakkında, Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü resmi bir basın açıklaması yaptı. Buna göre ED, E-Nuggets davasına bağlı olarak WRX ve USDT’de fonları dondurduğunu açıkladı. ED’ye göre, fonlar 47.64 Lakh (mevcut kura göre 58.565 dolar) tutarında. Basın açıklamasında, ajansın hamlesinin Hindistan’ın Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümlerine uygun olduğunu belirtiyor.

Ayrıca ED, kararın E-Nuggets Aamir Khan’ın kurucusu hakkında devam eden bir soruşturmayla bağlantılı olduğunu açıkladı. Yetkililer, Khan’ın sahip olduğu bir WazirX cüzdanındaki varlıkları keşfetti. kriptohaberler.net’dan takip ettiğiniz üzere, ED’nin iki gün önce Khan’la ilgili bir soruşturmayı ortaya çıkardı. ED’ye göre Khan, aklama uygulamaları için E-Nuggets kumar platformunu kullanma alışkanlığı içindeydi. Khan’ın E-Nugget kullanıcıları için fon kaybına yol açan dolandırıcılık eylemlerine karıştığı iddia ediliyor. ED, bu kapsamda şu açıklamayı yaptı:

Halktan para toplandıktan sonra, söz konusu Uygulamadan birdenbire çekilme, şu veya bu bahaneyle durduruldu. Daha sonra, söz konusu Uygulama sunucularından profil bilgileri dahil tüm veriler silindi.

<img src="https://kriptohaberler.net/wp-content/uploads/2022/09/binance-wazirx-1.jpg"

Hindistan, kripto para aklama ile mücadelesinde proaktif oldu

Ayrıca, soruşturmanın bir parçası olarak yetkililer, iki gün önce Khan’a ait yaklaşık 1,5 milyon dolarlık altcoin tokenini dondurmak için harekete geçti. ED’nin soruşturması, Şubat 2021’de Aamir Khan ve E-Nuggets’a yapılan şikayetlerin ardından başladı.

İddialar arasında, Khan’ın haksız kazançlarını altcoin olarak sakladığı yer alıyor. Ayrıca, bunları WazirX’ten Binance’e aktardığı iddiaları gündemde. Bu arada, Binance, ED’nin talebi üzerine varlıkları dondurdu. Ayrıca WazirX, soruşturmayla ilgili bilgileri sağlamak için yetkililerle birlikte çalışıyor.

Çarşamba günü gelişmeden önce ED, Khan’ın binaları da dahil olmak üzere devam eden soruşturmayla bağlantılı olarak altı yere baskın yaptı. Ajans, baskında 2,1 milyon dolardan fazla paraya el koydu. Genel olarak Hindistan, kripto para aklama ile mücadelesinde proaktif oldu. Geçen ay ED, Hindistan’ın en büyük borsası WazirX’in 8 milyon dolar değerindeki banka varlıklarını dondurdu. Hareket, kara para aklama iddialarının ardından geldi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!

Leave A Reply

Your email address will not be published.